Μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της τελευταίας περιόδου πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώνοντας πολυμελή εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει ένα καλοστημένο δίκτυο «εικονικών» εταιρειών για να αποσπά παράνομα τεράστια χρηματικά ποσά από το ελληνικό Δημόσιο.
Κατά την ευρεία αστυνομική επιχείρηση της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου 2025, συνελήφθησαν 18 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και οι αρχηγοί, ενώ συνολικά στη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται 72 άτομα. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν, μεταξύ άλλων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, ξέπλυμα χρήματος, φορολογικές παραβάσεις και νομοθεσία περί ναρκωτικών.
Οι έρευνες έφτασαν μέχρι τις Φυλακές Χαλκίδας
Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση είχε στήσει πάνω από 370 «εικονικές» εταιρείες, με κύριο σκοπό την υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων και την έκδοση εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας. Το συνολικό παράνομο όφελος ξεπερνά τα 4,9 εκατ. ευρώ, ενώ εκκρεμεί παρακρατούμενος φόρος ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.
Χαρακτηριστικό της υπόθεσης είναι ότι οι έρευνες των Αρχών δεν περιορίστηκαν σε κατοικίες και γραφεία, αλλά επεκτάθηκαν ακόμη και σε κελί των Φυλακών Χαλκίδας, γεγονός που δείχνει το εύρος και την πολυπλοκότητα της εγκληματικής δραστηριότητας.
Τα ευρήματα
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, οχήματα και χώρους που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- πλήθος τραπεζικών καρτών, βιβλιαρίων και σφραγίδων
- εκατοντάδες τιμολόγια και παραστατικά
- τραπεζικές επιταγές
- το ποσό των 499.940 ευρώ σε μετρητά
- δύο περίστροφα, ένα μαχαίρι τύπου στιλέτο και ένα κυνηγετικό τυφέκιο
- ξένα νομίσματα (652 δολάρια και 32 λίρες Αγγλίας).
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια αναμένεται να εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
